Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04.09.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.09.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к кредитному договору с АО АКБ «Новикомбанк» от 03 августа 2022 года № НН-005кл/22.
2. О согласии на совершение сделки – заключение Кредитного договора между ПАО «Кировский завод «Маяк» и АО КБ «Хлынов».
3. О подтверждении полномочий Жилкина Виктора Николаевича – генерального директора ПАО «Кировский завод «Маяк», на заключение Кредитного договора с АО КБ «Хлынов».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 04.09.2023г.